Comment détecter la fraude en entreprise

La fraude en entreprise

Si la transformation digitale a transformé les processus en entreprises, en contribuant fortement à la productivité, l’efficacité et la réduction des coûts… elle a également créé des ouvertures en matière de fraude (anomalie facture, arnaque aux faux rib,…). Les résultats des études menées par la DFCG, le cabinet PwC et l’assureur Euler Hermes sont éloquents :

  • 7 entreprises sur 10 ont été victimes d’une tentative de fraude aux processus comptables en 2017.
  • 54% de ces tentatives de fraudes sont des fraudes au faux fournisseur (faux RIB/faux iBAN),
  • 70% des directeurs financiers redoutent que les arnaques au faux RIB, et fraudes factures s’accentuent..

La conformité aux exigences règlementaires, incluant l’archivage électronique et la piste d’audit fiable représente un autre enjeu majeur pour les fonctions financières, contraintes sans cesse de s’adapter aux évolutions légales et fiscales pour fiabiliser le traitement des données et tracer les processus financiers.

YoozProtect apporte une réponse ‘tout-en-un’ à la lutte de la fraude bancaire, capable à la fois de sécuriser les processus financiers et d’agir en vrai facilitateur de mise en conformité à travers 3 champs d’action : la prévention et la détection de fraude fondées sur des technologies d’Intelligence Artificielle appliquée, l’archivage légal et la copie fiable.

Détection de la fraude

Avec YoozProtect vous pourrez désormais bénéficier de :

  • la traçabilité totale des opérations grâce à la piste d’audit fiable et des contrôles documentés qui la composent,
  • l’archivage électronique à valeur probante permettant de produire une « copie fiable » de vos documents au sens de l’arrêté du 22 mars 2017,
  • les technologies anti-fraude pour détecter automatiquement toutes les opérations frauduleuses sur les factures (comment vérifier une fausse facture, comment détecter un faux rib…).

Déjouer les tentatives de fraude

Les fonctionnalités disponibles :

Détection de fraude

  • Détection automatique de faux IBAN
  • Détection automatique de factures trafiquées (montants, périodes, coordonnées bancaires…)
  • Détection automatique de montants hors norme
  • Identification automatique du fraudeur
  • Détection automatique de suspicion de doublons

Archivage légal

  • Cachet serveur RGS 2*
  • Horodatage
  • Archivage conforme Z42-013

Piste d’audit fiable

  • Export des workflows afin de disposer des « contrôles permanents et documentés »
  • Export de l’historique associé à la facture
  • Archivage et consultation du fichier original

En savoir plus sur les fonctionnalités de détection des fraudes
de YoozProtect :

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